СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
18 июля 2024
2265
2265
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Читайте еще:
Распечатать
Последние новости
20 апреля 2025
Польские полицейские в состоянии алкогольного опьянения попали в ДТП в ходе масштабной операции
19 апреля 2025
В Новокубанске подросток на мотоцикле стал причиной аварии
19 апреля 2025
Пасхальное перемирие, предложенное Россией, служит показателем её открытости к диалогу
19 апреля 2025
Академгородок может превратиться в самостоятельный муниципалитет: губернатору предложили обсудить возможное преобразование
19 апреля 2025
Из Одессы в Турцию: новый этап незаконной схемы с сигаретами Compliment от контрабандиста Козловского
19 апреля 2025
ООН отреагировала на объявленное Россией перемирие на Пасху
